AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 01.01.2010-30.06.2010 ara hesap dönemi ile 01.01.2010-31.12.2010 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK''nun Seri:X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararlarına uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2010 tarihli toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. ve Geçici 1. maddelerinin değiştirilmesi hususunun, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

6 Nisan 2010 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2010 tarihli toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. ve Geçici 1. maddelerinin değiştirilmesi hususunun, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verdiği bildirilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadil metni ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİH: 09/04/2010 17:36:13
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. [DOBUR] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz, 09.04.2010 tarihinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun, Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; "Konsolide Net Dönem Karı"nın 1.794.736,00-TL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 87.247,23-TL'nin indirilmesi ile net dönem karının 1.707.488,77-TL olarak tespitine,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın 1.744.944,55 -TL olarak tespitine;  bu tutardan, TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 87.247,23-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra dağıtılabilir dönem karının 1.657.697,32-TL olarak tespitine; dağıtılabilir dönem karına olağanüstü yedeklerde bulunan 6.494.506,81-TL'nin ilavesi ve bu tutardan 652.204,13-TL tutarındaki "II. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra kalan 7.500.000,00-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin % 38,34518'i oranında nakit kar dağıtımı yapılmasına,

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal rapordaki dağıtılabilir dönem karı olan 1.707.488,77-TL ile dağıtıma konu olan 1.657.697,32-TL arasındaki 49.791,45-TL'lik farkın geçmiş yıllar karına eklenmesine,

ve bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,  

Kar Dağıtım Tablomuz ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EK AÇIKLAMALAR:

09.04.2010 tarihinde Yönetim Kurulumuzun Nakit Kar Dağıtımı ile ilgili aldığı karara ilişkin Özel Durum Açıklamamızda, nakit kar dağıtımına ilişkin tabloda Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı tutarı olarak sehven toplam nakit kar dağıtım tutarı yazılmıştır. Düzeltilmiş açıklamamız ektedir.

Yönetim Kurulumuz, 09.04.2010 tarihinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun, Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; "Konsolide Net Dönem Karı"nın 1.794.736,00-TL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 87.247,23-TL'nin indirilmesi ile net dönem karının 1.707.488,77-TL olarak tespitine,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın 1.744.944,55 -TL olarak tespitine;  bu tutardan, TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 87.247,23-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra dağıtılabilir dönem karının 1.657.697,32-TL olarak tespitine; dağıtılabilir dönem karına olağanüstü yedeklerde bulunan 6.494.506,81-TL'nin ilavesi ve bu tutardan 652.204,13-TL tutarındaki "II. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra kalan 7.500.000,00-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin % 38,34518'i oranında nakit kar dağıtımı yapılmasına,

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal rapordaki dağıtılabilir dönem karı olan 1.707.488,77-TL ile dağıtıma konu olan 1.657.697,32-TL arasındaki 49.791,45-TL'lik farkın geçmiş yıllar karına eklenmesine,

ve bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kar Dağıtım Tablomuz ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği re'sen sona eren Pia Luise Hochhut'un görev süresini tamamlamak üzere Jean Paul Schmetz'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.  

6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.  

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamındaki işlemler, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtımı politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.04.2010 tarihli toplantısında, 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı çağrı metni, gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 15 Nisan 2010 tarihli Hürriyet ve Referans Gazeteleri'nin  Türkiye baskılarında ve ayrıca TTSG'de yayınlanacaktır. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 03.05.2010 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

1. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor ile bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne,

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği re'sen sona eren Pia Luise Hochhut'un görev süresini tamamlamak üzere Jean Paul Schmetz'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması hususunun oy birliği ile kabulüne,

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile kabulüne,

4. Yönetim Kurulunun 09.04.2010 tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan kar dağıtım teklifinin kabulüne ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

5. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Mehmet Yakup Yılmaz ve Barbaros Hayrettin Çağa ile Burda GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Jean Paul Schmetz ve Fabrizio D'Angelo'nin Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,  

6. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Dursun Ali Yılmaz ve Altuğ Güzeldere'nin Şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ve ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususunda 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne,

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2010 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına,.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne,  

karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası", Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen "Bilgilendirme Politikası" ile 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı, Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 16.930 TL ödenmiş olup 31.12.2009 tarihi itibariyle bu tür davalar için 158.025 TL karşılık ayrılmış olduğu, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİH: 11.05.2010 17:35:18
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. / DOBUR
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 3 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuzun ortaklarımıza nakit kar payı dağıtılması teklifi aynen kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yasal kayıtlarımız esas alınmak suretiyle ortaklarımıza toplam 7.500.000,- TL tutarında nakit kar payı dağıtımı yapılacak olup; dağıtıma 18 Mayıs 2010 tarihinde başlanacaktır.

Kar payı alacak ortaklarımızdan; tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 38,34518 oranında (1 TL'lik hisseye 38,34518 Kr brüt=net), diğer hissedarlarımıza ise % 32,59340 oranında (1 TL'lik hisseye 32,39340 Kr) nakit kar payı ödenecektir.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde ve Şirketimiz altındaki hesaplarda kayden saklamada bulunan ortaklarımız ile talep eden diğer ortaklarımıza, kar payı ödemeleri, Şirketimize iletilen yazılı talimat doğrultusunda, doğrudan ortaklarımızın göstereceği banka hesaplarına yapılacaktır.   

Hisseleri, MKK nezdinde ve Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortaklarımızın kar payı ödemeleri ise MKK aracılığıyla ortaklarımızın hesaplarına aktarılacaktır.

Hisselerini fiziken elinde bulunduran ortaklarımıza kar payı ödemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ve MKK'nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılabilecektir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri hakkında Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.  

Bu bilgileri içeren ilan 12 Mayıs 2010 tarihli Hürriyet ve Referans Gazetelerinin Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki kurumsal web sitesinde yayınlanacaktır.

Ek: Kar dağıtım ilan örneği

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİH: 27.05.2010 17:32:13
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. / [DOBUR] Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, görev dağılımı yaparak;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Yalçındağ'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Paul Bernhard Kallen'in getirilmesine,
2- Mehmet Yakup Yılmaz'ın editoryal, finansman, mali ve idari işler ile hukuk işlerinden sorumlu Murahhas Üye olarak belirlenmesine,
3- Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın İcra Kurulu (Yürütme Kurulu) Başkanlığı'na, Sayın Yeşim Denizel Boratav'ın Yayın İşlerinden, Sayın Servet Kavasoğlu'nun Üretim İşlerinden, Sayın Cem Başar'ın Reklam İşlerinden, Sayın Ayşe Didem Kurucu'nun Mali İşlerden ve Sayın Mehmet Taşkın'ın Satış İşlerinden sorumlu İcra Kurulu üyeliklerine atanmalarına atanmasına,
4- Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Soner Gedik ve Sayın Barbaros Hayrettin Çağa'nın Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

4. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşmemizin tadil edilmesine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 30 Haziran 2010 tarihinde saat 11:00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneği ile Esas Sözleşme Tadil Metinlerini de içerecek şekilde, Hürriyet ve Referans Gazeteleri'nin 14 Haziran 2010 tarihli nüshaları ve TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki Web Sitemizden de ulaşılabilir.

EK 1 - Yönetim Kurulu Kararı
EK 2 - Olağanüstü Genel Kurula Çağrı İlanı
EK 3 - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİH: 30.06.2010 12:45:51
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. / [ DOBUR ] Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 30.06.2010 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2010 tarih ve 4636 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2010 tarih ve 2689 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususları Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.